证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-060
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文网络科技。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议网络科技。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本网络科技。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
展开全文
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更网络科技。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更网络科技。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况网络科技。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-061
易点天下网络科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定网络科技，编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户网络科技。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。
上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31元）网络科技。该部分其他发行费用已由公司以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元，将全部用于募投项目。
公司2025年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币44,622,572.98元，截至2025年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币1,213,533,525.72元，募集资金专户余额为人民币29,969,324.34元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为人民币35,000,000.00元网络科技。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，推动公司健康稳定发展，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》并经2023年第五次临时股东大会审议通过，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行网络科技。
由于公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”），因此，除已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2022年9月和2023年3月与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、广发银行股份有限公司西安分行和招商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》网络科技。
公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题网络科技。
截至2025年6月30日网络科技，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》网络科技。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况网络科技。
（三）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况网络科技。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况网络科技。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况网络科技。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况网络科技。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效网络科技。公司独立董事、监事会和保荐人发表了同意意见。
公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用网络科技。公司独立董事、监事会和保荐人发表了同意意见。
公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用网络科技。公司监事会和保荐人发表了同意意见。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过11,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，保荐人发表了核查意见网络科技。
截至2025年6月30日网络科技，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回产品的具体情况如下：
单位：人民币元
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况网络科技。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
附表：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：易点天下网络科技股份有限公司
单位：人民币元
注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，系本年度半年度的净利润网络科技。
注2：募投项目补充流动资金承诺投资总额为人民币200,000,000.00元，该募投项目截至报告期末累计投入金额为人民币200,032,670.63元，差异金额为人民币32,670.63元，系募集资金专户利息收入投入该募投项目所致网络科技。
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-065
易点天下网络科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》网络科技。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2023年限制性股票激励计划简介
公司于2023年9月13日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议网络科技，于2023年10月9日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票网络科技。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票网络科技。
3、授予价格：8.66元/股（调整后）网络科技。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象共49人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干网络科技。
5、归属期限及归属安排
本次激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
6、本激励计划的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形网络科技。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形网络科技。
公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效网络科技。
（3）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限网络科技。
（4）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2023年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次网络科技。各年度公司业绩考核目标如下：
注：上述“扣除汇兑损益后的利润总额”以经公司聘请的会计师事务所审计的年度合并报表所载利润总额数值、汇兑损益数值为计算依据，并扣除汇兑损益以及实施股权激励及员工持股产生的股份支付费用对利润总额带来的影响网络科技。
若某一考核年度公司实际完成业绩低于上述对应业绩考核目标的85%，则公司层面归属比例为0，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效网络科技。若某一考核年度公司实际完成业绩不低于上述对应业绩考核目标的85%，则激励对象当期考核对应权益的公司层面归属比例=目标实际完成值/业绩考核目标值×100%，计算结果不保留小数点且最大值为100%。
（5）满足激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施网络科技，激励对象的绩效考核结果分为突出（S）、优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）五个考核等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
若公司层面业绩考核指标达标，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面标准系数网络科技。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度网络科技。
（二）限制性股票授予情况
公司于2023年10月17日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2023年10月17日，向符合授予条件的49名激励对象授予1,550万股限制性股票，具体内容详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（）网络科技。
（三）限制性股票授予价格的调整情况
公司于2024年10月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股，具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（）网络科技。
（四）第一个归属期限制性股票作废情况
公司于2024年10月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为778.5万股，具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（）网络科技。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划》的规定网络科技，第二个归属期公司层面的业绩考核目标如下所示：
注：上述“扣除汇兑损益后的利润总额”以经公司聘请的会计师事务所审计的年度合并报表所载利润总额数值、汇兑损益数值为计算依据，并扣除汇兑损益以及实施股权激励及员工持股产生的股份支付费用对利润总额带来的影响网络科技。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有限公司2024年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2515197号），公司2024年剔除股份支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为19,650.37万元网络科技。因此，公司未达第二个归属期的业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定，激励对象对应第二个归属期当期已获授但尚未归属的771.5万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为771.5万股网络科技。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性网络科技。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《激励计划》《管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况网络科技。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
五、法律意见书结论性意见
公司本次作废相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定，本次作废合法、有效网络科技。本次作废尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-066
易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会网络科技。
2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会网络科技。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定网络科技。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15一15:00期间任意时间网络科技。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式网络科技。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议网络科技。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权网络科技。
（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票网络科技。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年9月1日（星期一）网络科技。
7.出席对象：
（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东网络科技。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员网络科技。
8.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室网络科技。
二、会议审议事项
表一本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过网络科技。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露网络科技。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续网络科技。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续网络科技。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）网络科技。
（4）本次股东会不接受电话登记网络科技。
2.登记地点
地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部网络科技。
3.登记时间
（1）现场登记时间：2025年9月3日10:00-12:00网络科技，13:00-18:00；
（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年9月3日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2025年第三次临时股东会”字样网络科技。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续网络科技。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加网络投票网络科技。
五、其它事项
1.本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理网络科技。
2.联系事项
联系电话：029-85221569
邮箱：ir@eclicktech.com.cn
联系人：梁丹宁
六、备查文件
1.《公司第五届董事会第二次会议决议》网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会网络科技，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：351171，投票简称：易点投票网络科技。
2.本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权网络科技。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见网络科技。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准网络科技。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年9月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00网络科技。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票网络科技。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15，结束时间为2025年9月4日下午3:00网络科技。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”网络科技。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票网络科技。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权网络科技。
委托人名称：委托人持股性质：
委托人签字或盖章： 委托人持股数量：
委托人证券账号：受托人姓名：
委托人证件号码：受托人证件号码：
委托有效期：委托日期：
注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束网络科技。
2.对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决网络科技。
3.单位委托须加盖单位公章网络科技。
4.上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计网络科技。
附件3
易点天下网络科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会
参会股东登记表
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-063
易点天下网络科技股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
重要内容提示：
1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）网络科技。
2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元（含本数）增加至50,000万元（含本数）网络科技。增加使用的40,000万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险网络科技。
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资网络科技。该额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。
公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元（含本数）增加至50,000万元（含本数）网络科技。增加使用的40,000万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本议案无需股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、证券投资概况
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东利益最大化网络科技。
2、投资额度
公司（含子公司）拟增加使用40,000万元（含本数）闲置资金进行证券投资，该额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度网络科技。
3、投资方式
证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为网络科技。
4、投资期限
使用期限为自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，投资具体品种的期限视具体情况而定，并授权公司总经理及相关部门负责具体实施事宜网络科技。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募集资金及银行信贷资金网络科技。
6、关联关系说明
公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系网络科技。
二、董事会意见
2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下增加使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资网络科技。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、可能存在的投资风险
（1）市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险网络科技。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；
（2）投资损失风险：证券投资标的公司未来经营和收益情况存在不确定性网络科技，公司对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损失的风险；
（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响网络科技，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险；
（4）操作风险：公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险网络科技。
2、风险控制措施
（1）公司将审慎投资网络科技，按照审议通过的额度权限进行投资，并安排相关人员实时分析和跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，采取有效措施严格控制投资风险；
（2）公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》网络科技，对投资原则、信息披露等事项作了明确规定，以有效控制相关风险；
（3）公司内审部为对外投资事项的监督部门网络科技，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查；
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查网络科技，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务网络科技。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展网络科技。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东争取更高的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，保荐人对公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议网络科技。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度事项的核查意见》；
3、《证券投资管理制度》网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-064
易点天下网络科技股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度审计机构，本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求网络科技。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营网络科技。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层网络科技。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格网络科技。
截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人网络科技。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）网络科技。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元网络科技。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定网络科技。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次网络科技。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人马宏超，同时亦为签字注册会计师，2004年取得中国注册会计师资格网络科技。马宏超2005年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
本项目的签字注册会计师李宜，2022年取得中国注册会计师资格网络科技。李宜2024年开始在毕马威华振执业，2022年开始从事境内外上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。李宜近三年签署或复核境内外上市公司审计报告1份。
本项目的质量控制复核人肖中珂，2007年取得中国注册会计师资格网络科技。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告12份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分网络科技。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性网络科技。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定网络科技。
提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用网络科技。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况及意见
公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正网络科技。审计委员会同意续聘其为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用网络科技。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效网络科技。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-062
易点天下网络科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“程序化广告平台升级项目”、“研发中心建设项目”均已达成预期建设目标，公司董事会同意对以上项目进行结项，并将节余募集资金65,088,408.18元（含扣除手续费后的利息及理财收益，实际金额以资金注销转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，终止与保荐人、商业银行签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》网络科技。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东会审议网络科技。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户网络科技。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。
上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31元）网络科技。该部分其他发行费用已由公司以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元。
由于公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称“西安点告”）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”），公司、保荐人中信证券股份有限公司、全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2022年9月和2023年3月与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、广发银行股份有限公司西安分行和招商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》网络科技。
二、募集资金使用情况
公司募集资金拟投资项目具体情况如下：
单位：人民币元
1、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,176.38万元网络科技。公司聘请的会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。
2、募投项目延期
上述募投项目中，“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”曾发生延期网络科技。公司于2023年3月23日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。
3、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况使用自有资金支付部分募投项目所需部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金网络科技。公司保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。
4、部分募投项目内部投资结构调整
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意对募投项目“程序化广告平台升级项目”的内部投资结构进行调整网络科技。本次部分募投项目内部投资结构调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更。公司保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。
5、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目
公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元或其他等值外币的募集资金向全资孙公司香港Click提供借款以实施募投项目“程序化广告平台升级项目”网络科技。本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款，符合募集资金使用计划，不存在改变或者变相改变募投项目投向的情形。公司保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。
截至2025年7月31日网络科技，公司累计使用募集资金1,213,563,913.53元，募集资金专户余额为65,088,408.18元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
三、募集资金投资项目结项和节余募集资金情况
截至2025年7月31日网络科技，公司首次发行股票募集资金项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”已达到预期建设目标，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余募集资金情况如下：
单位：人民币元
注：上述节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金注销转出当日专户余额为准网络科技。
四、本次结项募投项目资金节余的主要原因及募集资金专户注销情况
1、在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，有效节约了项目整体成本，从而节约了部分募集资金网络科技。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了投资收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入网络科技。
3、本次首发募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项实施完毕后，公司将注销首发募集资金专户，并将终止与保荐人、商业银行签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》网络科技。
截至2025年7月31日网络科技，公司首发募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
注：上述银行账户募集资金余额以最终注销时账户余额为准网络科技。
五、节余募集资金使用安排及对公司的影响
鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”已达到预期建设目标，公司拟将该等项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于增强公司的抗风险能力，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益网络科技。具体永久补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金65,088,408.18元（含扣除手续费后的利息及理财收益）永久性补充流动资金（具体金额以资金注销转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动网络科技。本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审计委员会意见
审计委员会认为：本次将“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合理，符合相关法律法规的规定网络科技。审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户。
3、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定网络科技。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项无异议网络科技。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
3、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-057
易点天下网络科技股份有限公司
关于2025年上半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备网络科技。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2025年上半年度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范围内资产项目进行了清查和减值测试后，公司2025年上半年度计提减值损失合计人民币36,062,407.35元网络科技。其中信用减值损失人民币36,062,407.35元，资产减值损失人民币0元。具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、以摊余成本计量的金融资产
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备网络科技。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值网络科技。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）网络科技。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失网络科技。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分网络科技。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备网络科技。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
除应收账款外网络科技，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加网络科技。
应收款项的坏账准备
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
公司对于应收账款和其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备网络科技。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于逾期区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。
具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险网络科技。
信用风险显著增加
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加网络科技。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息网络科技。公司考虑的信息包括：
- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响网络科技。
根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加网络科技。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加网络科技。
公司认为金融资产在下列情况发生违约：
- 借款人不大可能全额支付其对公司的欠款，该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动网络科技。
已发生信用减值的金融资产
公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值网络科技。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同网络科技，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑网络科技，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其网络科技他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失网络科技。
2、长期资产
除存货及金融资产外的其网络科技他资产减值
公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、使用权资产、无形资产、长期股权投资、商誉、长期待摊费用等网络科技。
公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额网络科技。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者网络科技。
资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组网络科技。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定网络科技。
可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备网络科技。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回网络科技。
三、公司预期本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年上半年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币36,062,407.35元，相应减少公司2025年上半年度利润总额人民币36,062,407.35元网络科技。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-058
易点天下网络科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2025年8月5日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开网络科技。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
经核查，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络科技。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年半年度报告摘要》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见网络科技。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
2025年半年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况网络科技。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见网络科技。
3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
经核查，董事会同意将“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金65,088,408.18元（含扣除手续费后的利息及理财收益）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动网络科技。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
4、审议通过《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》
同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下增加使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资网络科技。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
5、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用网络科技。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年度审计机构的公告》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
6、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有限公司2024年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2515197号），公司2024年剔除股份支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为19,650.37万元网络科技。因此，公司未达第二个归属期的业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定，激励对象对应第二个归属期当期已获授但尚未归属的771.5万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为771.5万股。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见网络科技。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》网络科技。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避网络科技。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）。
7、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事工作制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
9、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《提名委员会工作细则》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
10、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《信息披露管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《对外担保管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
13、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关联交易管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《募集资金管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《投资者关系管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
16、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《控股子公司管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《内部审计制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
18、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事专门会议工作制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
19、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《会计师事务所选聘制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
20、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《证券投资管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
21、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《投资决策管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
22、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《内部控制制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
23、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《重大信息内部报告制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
25、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《董事会秘书工作制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
26、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《累积投票制度实施细则》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
27、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议网络科技。
28、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《总经理工作制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
29、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
30、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2025年9月4日（星期四）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会网络科技。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（年第三次临时股东会的通知》网络科技。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权网络科技。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
3、《公司第五届董事会第二次会议决议》网络科技。
特此公告网络科技。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年8月19日